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中国银行聘私家侦探 查目标人士金钱流向

发布时间:2018/3/27 9:16:31

  明报专讯】联邦政府反洗钱组织去年公开声称,温哥华楼市有被人用来跨国洗钱的风险,至昨日爆出中国中信银行控告本地华人拖欠贷款的诉讼案。中信银行的呈堂证供中,包括私家侦探在本地的调查证据。有私家侦探公司负责人向主流传媒承认,确实接到许多中国银行的跨国调查委托。


  中信银行诉状中的其中一份呈堂证供,为一间英国伦敦的私家侦探社,派人在温哥华的一间房屋中,找到颜世彪被剪坏的万事达信用卡(MasterCard)。同时还有多张被撕碎的银行信件,以及用中文书写的便籤,内容则与贷款合约有关。


  去年本国负责监察洗黑钱活动的加拿大联邦金融交易分析报告中心(FinTRAC)曾表示,温哥华楼市有非常高的风险,被人用来跨国洗钱。


  根据加拿大广播公司(CBC)报道,一间私家侦探社的负责人透露,该公司的业务主要是帮外国政府以及金融机构,在卑诗省追查金钱的流向。


  这名负责人承认,客户中确实也包括多间中国的银行,要求在本地追查特定人士的金钱流向。


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