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商业犯罪调查

发布时间:2017/8/5 20:10:38 点击量:292

商业犯罪调查是指商事主体在从事商品生产、交换过程中或者从事商业服务过程中,实施的危害社会的、违反刑法的、应负刑事责任的营利行为。它具有危害性、违法性、有责任性、营利性四个基本特征。


由于商业是指一个行业、系统、领域,因而商业犯罪也仅是指行业犯罪、系统犯罪;又由于商业犯罪的认定主要是以一国的商事法律和刑事法律为依据的,因而商业犯罪又属于法定犯、行政犯。


我重庆调查公司提供的商业犯罪调查包括了侵犯商业秘密罪,诈骗罪,不正当竞争,商业受贿,商业反贪,职务侵占罪,偷税漏税进行相关的商业欺骗或诈骗行为等。具体如下:


 

针对侵权商业秘密罪的调查

接受企业、个人的咨询,侵犯商业秘密罪是指采取不正当手段,获取、披露、使用或者允许他人使用权利人的商业秘密,给商业秘密权利人造成重大损失的行为. 



合同诈骗调查

接受企业、个人的咨询,合同诈骗罪是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的行为。 



商业受贿调查\商业行贿调查、商业反贪****

接受企业、个人的咨询,对公司、企业人员行贿罪是指为谋取不正当利益,给予公司、企业的工作人员以财物,数额较大的行为。



员工受贿调查

接受企业、个人的咨询,公司、企业人员受贿罪是指公司、企业的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大的行为。



职务侵占罪调查

接受企业、个人的咨询,职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为已有,数额较大的行为。 商业反贪调查主要针对以下行为: ²     不良职员恶意侵占公司财物、收受** ²    职业经理人心生他意与亲戚朋友成立跟公司具有竞争关系的关联企业 ²    利用职务之便指使下属人员与自己拥有利益的企业发生关联交易

 

 企业偷税漏税调查

偷税罪是指纳税人、扣缴义务人故意违反税收法规,采取伪造、变造、隐匿、擅自销毁账簿、记账凭证,在账簿上多列支出或者不列、少列收入,经税务机关通知申报而拒不申报或者进行虚假的纳税申报的手段,不缴或者少缴应缴税款,情节严重的行为。 (1)调查犯罪嫌疑人实施了伪造、变造、隐匿、擅自销毁账簿、记账凭证。 (2)调查犯罪嫌疑人在账簿上多列支出或者不列、少列收入。 (3)调查经税务机关通知申报而犯罪嫌疑人拒不申报纳税 (4)调查犯罪嫌疑人进行虚假纳税申报。 (5)调查缴纳税款后,犯罪嫌疑人以假报出口或者其他欺骗手段,骗取所缴纳的税款。

 

 

企业虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票调查

虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪,是指违反国家税收征管规定,为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开增值税专用发票或者用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的行为。 1.调查虚开增值税发票,即: (1)没有货物购销或者没有提供或接受应税劳务而为他人、为自己、让他人为自己。介绍他人开具增值税专用发票。 (2)有货物购销或者提供或接受了应税劳务但为他人、为自己、让他人为自己、介绍他人开具数量或者金额不实的增值税专用发票。 (3)进行了实际经营活动,但让他人为自己代开增值税专用发票。 2.调查虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的。 3.调查数额在1万元以上或者致使国家税款被骗数额在5000元以上的。


假冒专利罪调查 

接受企业、个人的咨询,假冒专利罪是指自然人或单位,违反专利管理法规,未经专利权人许可,在法律规定的专利有效期内,故意假冒他人专利,情节严重的行为。


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